تعرف على الدول العربية الأولى في غسل الأموال

الدولار الأمريكي

 

تصدرت إيران للعام الرابع على التوالي المؤشر الدولي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لتقرير معهد “Basel” للحوكمة لعام 2017.

معهد “Basel” هو مركز مستقلّ غير ربحي، يتخصص في منع الفساد والحوكمة العامة، وحوكمة الشركات، ومكافحة غسل الأموال، وإنفاذ القانون الجنائي، واسترداد الأصول المسروقة، ويقع مقره في سويسرا.

ويتضمن مؤشر مكافحة غسل الأموال الذي يصدره المعهد 146 دولة، بحسب التصنيفات، استناداً إلى جودة قوانين الدولة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعوامل ذات الصلة؛ مثل مستويات الفساد، ومعايير القطاع المالي، والشفافية العامة.

ووفقاً لما نشرته شبكة “سي إن إن”، الأحد، كان هذا ترتيب الدول العربية وفقاً للمؤشر من الأكثر إلى الأقل خطورة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب:

1. لبنان (27 عالمياً)

2. السودان (29 عالمياً)

3. اليمن (37 عالمياً)

4. المغرب (57 عالمياً)

5. تونس (59 عالمياً)

6. الإمارات (72 عالمياً)

7. البحرين (81 عالمياً)

8. مصر (87 عالمياً)

9. الكويت (90 عالمياً)

10. السعودية (93 عالمياً)

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن